证券代码：600651       证券简称：飞乐音响           编号：临 2023-022

              上海飞乐音响股份有限公司

      第十二届董事会第十九次会议决议公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十九次

会议通知于 2023 年 5 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 5 月 10 日以

通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议

由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及

公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

  一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

  董事会同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作。

计服务的审计费用为 100 万元（含税），内部控制审计费用为 25 万元（含税），

审计费用合计 125 万元（含税）。

务的审计费用为 186.5 万元（含税），内部控制审计费用为 46 万元（含税），审

计费用合计 232.5 万元（含税）。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司变更会计师事

务所的公告》，公告编号：临 2023-024）

  二、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

  董事会同意召开公司 2022 年年度股东大会，有关事宜如下：

  （一）现场会议时间：2023 年 5 月 31 日下午 14：00

  （二）现场会议召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅

  （三）会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

  （四）股权登记日：2023 年 5 月 24 日

  （五）审议事项：

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开 2022

年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2023-025）

  特此公告

                                上海飞乐音响股份有限公司

                                         董事会

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