证券代码：002373       证券简称：千方科技         公告编号：2023-044

                北京千方科技股份有限公司

(资料图片)

              第五届监事会第二十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 监事会会议召开情况

   北京千方科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 11

日以邮件形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 21 日上午 11:30 在北京市海淀区东北

旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事

符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

   二、 监事会会议审议情况

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   经审核，我们认为：董事会编制和审核的北京千方科技股份有限公司 2023 年

半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   经审核，我们认为：公司募集资金的管理、使用、运行、决策程序符合中国

证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规

范运作》相关法律法规的规定，符合公司制定的《募集资金管理制度》的规定，

募集资金的实际使用合法、合规，未发生违法及损害股东利益的行为。董事会编

制和审核的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、

准确、完整，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审核，我们认为：公司本次增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高

募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司增加使用不超过

人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

     三、 备查文件

议。

  特此公告。

                         北京千方科技股份有限公司监事会

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